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              河南雙彙投資發展股份有限公司第六屆董事會第二十二次會議決議公告

              作者: 来源: 2017-12-27 09:05:32 (已经被浏览22,752 次)

              证券代码:000895    证券简称:双汇发展    公告编号:2017-35  

              河南雙彙投資發展股份有限公司第六屆董事會第二十二次會議決議公告

              本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

              一、董事會會議召開情況

              1、河南雙彙投資發展股份有限公司(下称“本公司”)于2017年12月23日以书面方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十二次会议的通知。

              2、會議于2017年12月25日在雙彙大廈會議室以現場和通訊表決相結合的方式進行表決。

              3、會議應出席董事6人,實到董事6人(董事焦樹閣先生、楊東升先生以通訊表決的方式出席會議)。

              4、會議由公司董事長萬隆先生主持,本公司監事、高級管理人員列席參加了會議。

              5、會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

              二、董事會會議審議情況

              會議以6票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了關于公司高級管理人員職務調整的議案。

              根據公司管理需要,遊牧先生職務由總裁調整爲副總裁,且繼續擔任公司董事職務,遊牧先生擔任副總裁的任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

              三、備查文件

              1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議;

              2、獨立董事發表的相關獨立意見;

              3、深圳證券交易所要求的其他文件。

                                       河南雙彙投資發展股份有限公司董事会

                                           二O一七年十二月二十七日


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