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              雙彙發展:第七屆董事會第一次會議決議公告

              作者: 来源: 2018-08-24 11:29:56 (已经被浏览5,422 次)

              证券代码:000895    证券简称:双汇发展    公告编号:2018-34

              河南雙彙投資發展股份有限公司第七屆董事會第一次會議決議公告

              本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

              一、董事會會議召開情況

              1、河南雙彙投資發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年8月22日向全體董事發出召開第七屆董事會第一次會議的通知。

              2、會議于2018年8月22日在雙彙大廈公司會議室以現場和通訊表決相結合的方式進行表決。

              3、會議應到董事8人,實到董事8人(董事焦樹閣先生以通訊表決的方式出席會議)。

              4、會議由公司董事萬隆先生主持。

              5、會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司《章程》的規定。

              二、董事會會議審議情況

              1、會議以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了關于選舉公司董事長、副董事長的議案。

              會議選舉萬隆先生爲公司第七屆董事會董事長,萬宏偉先生爲公司第七屆董事會副董事長,任期與公司第七屆董事會任期一致。

              2、會議以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了關于選舉董事會戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會委員的議案。

              (1)選舉董事會戰略委員會委員爲萬隆先生、馬相傑先生、劉東曉先生三名董事,其中萬隆先生任主任委員。

              (2)選舉董事會提名委員會委員爲羅新建先生、萬宏偉先生、杜海波先生三名董事,其中羅新建先生任主任委員。

              (3)選舉董事會薪酬與考核委員會委員爲杜海波先生、焦樹閣先生、羅新建先生三名董事,其中杜海波先生任主任委員。

              (4)選舉董事會審計委員會委員爲楊東升先生、萬隆先生、劉東曉先生三名董事,其中楊東升先生任主任委員。

              上述董事會專門委員會委員任期與公司第七屆董事會任期一致。

              3、會議以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了關于開展外彙衍生品交易的可行性分析報告。

              內容詳見《關于開展外彙衍生品交易的可行性分析報告》。

              4、會議以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了關于開展投資理財及外彙衍生品交易業務的議案。

              內容詳見《關于開展投資理財及外彙衍生品交易業務的公告》。

              5、會議以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了關于增長獎獎勵方案的議案。

              爲了更好地對公司管理人員進行激勵,經公司董事會薪酬與考核委員會審議,董事會審議通過了《關于增長獎獎勵方案的議案》。

              公司獨立董事對《關于增長獎獎勵方案的議案》發表了獨立意見。獨立董事認爲,公司此次制定增長獎獎勵方案能更好地發揮薪酬福利對公司管理人員的激勵作用,有利于調動公司管理人員的積極性和創造性,有利于公司長遠發展。

              三、備查文件

              1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議;

              2、深圳證券交易所要求的其他文件。

                                       河南双汇投资发展股份有限公司董事会

                                             二O一八年八月二十三日


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